ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu finanse ettikleri gerekçesiyle iki kripto borsası ve gölge bankacılık ağını yaptırıma aldı.
ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun finansmanına aracılık ettikleri gerekçesiyle iki dijital varlık borsasını yaptırım listesine dahil etti. Shelbit Exchange ve Aban Tether adlı platformların, Tahran yönetimi adına yasa dışı kripto para transferleri gerçekleştirdiği belirtildi.
Bakanlık açıklamasına göre, söz konusu borsalar aracılığıyla büyük miktarda kripto varlık, lisanssız platformlar üzerinden sisteme sokuldu. Fonların kaynağını gizlemek için çevrim içi kumar organizasyonları ve paravan şirketlerden oluşan geniş bir ağ kullanıldığı tespit edildi. Elde edilen gelirlerin doğrudan rejim bağlantılı aktörlere aktarıldığı ifade edildi.
Yaptırım listesine eklenen bir diğer isim ise Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan Siavash Kayvanpour oldu. İran doğumlu ve çoklu vatandaşlığa sahip olan Kayvanpour’un, yasa dışı dijital varlık faaliyetlerini yöneten çok uluslu bir ağın lideri olduğu açıklandı.
Ayrıca, yüz milyonlarca doların transferine olanak sağlayan bir gölge bankacılık sistemi de yaptırım kapsamına alındı. Bankalar, döviz büroları ve paravan şirketlerden oluşan bu ağ üzerinden yürütülen finansal hareketler, ABD’nin hedefindeki ana unsurlar arasında yer aldı.
